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內部稽核/功能性委員會
內部稽核組織及運作
| 內部稽核組織 |
內部稽核組織本公司稽核單位隸屬於董事會，內部稽核主管需經董事會決議任免。現行本公司配置稽核主管一名。 |
| 內部稽核運作 |
內部稽核運作本公司內部稽核單位依據查核之內容，編製年度稽核計畫，查核範圍涵蓋本公司營運之各大循環及各項管理性控制，稽核人員將查核發現與結果製成稽核報告，呈董事長及監察人核閱，對於所發現之缺失與異常狀況，均持續追蹤至改善為止；稽核主管除出席定期性董事會報告稽核業務外，若遇重大缺失，則立即向監察人報告。 本公司稽核主管依規定期以網際網路資訊系統向主管機關申報下列事項：
|
審計委員會、薪資報酬委員會
| 身份別 | 條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形 | 兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員會 成員家數 |
備註(註) | |||||||||
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 獨立董事 | 林添裕 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 0 | - | ||
| 獨立董事 | 王聖舜 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 0 | - | |
| 獨立董事 | 吳怡慧 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 0 | - | |
- 非為公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
(A)審計委員會年度工作重點與運作情形
本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會於112年舉行了4次會議，審議工作重點包括：
- 逾期應收帳款審查
- 民國111年度財務報告及營業報告書審查
- 民國111年度盈餘分配審查
- 簽發民國111年內控聲明書審查
- 庫藏股註銷減資審議
- 更換簽證會計師及簽證會計師獨立性定期評估審查
- 簽證會計師報酬審議
審計委員會運作情形
112年審計委員會開會4次，獨立董事出席情形如下：
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姓 名 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際列席率(%) |
備註 |
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林添裕 |
4 |
4 |
0 |
100.0 |
無 |
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|
王聖舜 |
2 |
2 |
0 |
100.0 |
112/5/31選任 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
吳怡慧 |
2 |
2 |
0 |
100.0 |
112/5/31選任 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
黃韻如 |
2 |
2 |
0 |
100.0 |
112/5/31任期屆滿 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
廖偉展 |
2 |
2 |
0 |
100.0 |
112/5/31任期屆滿 |
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其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 (一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項:
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(B)薪資報酬委員會職權與運作
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
112年度薪資報酬委員會開會3次，委員出席情形如下：
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職稱 |
姓 名 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
|
召集人 |
林添裕 |
3 |
3 |
0 |
100 |
無 |
|
委員 |
王聖舜 |
1 |
1 |
0 |
100 |
112/5/31選任 |
|
委員 |
吳怡慧 |
1 |
1 |
0 |
100 |
112/5/31選任 |
|
委員 |
黃韻如 |
2 |
2 |
0 |
100 |
112/5/31任期屆滿 |
|
委員 |
廖偉展 |
2 |
2 |
0 |
100 |
112/5/31任期屆滿 |