About lifestyle
关于来思达
董事会
董事会成员名单
| 职别 | 姓名 | 性別 | 主要经历 |
|---|---|---|---|
| 董事长 |
本公司董事长 代表人：谢采琁 |
女 |
本公司董事长 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事长 瑷德国际(股)公司董事长 |
| 董事 |
瑷德国际股份有限公司 代表人：谢采琁 |
女 |
本公司董事长 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事长 瑷德国际(股)公司董事长 |
| 董事 |
思享家国际股份有限公司 代表人：丁邦成 |
男 |
本公司财务长 本公司法人董事代表人 传诚投资顾问股份有限公司副总经理 资诚联合会计师事务所协理 |
| 董事 |
财团法人臺北市蔡瀚仪慈善基金会 代表人：丁博辉 |
男 |
本公司法人监察人代表人 财团法人台北市蔡翰仪慈善基金会董事长 财团法人云林县姚丙丁文教基金会董事长 |
| 董事 |
财团法人谢许英文化艺术基金会 代表人:谢孟霖 |
男 |
本公司总经理 Lifestyle China Enterprise Limited业务经理 瑷德国际股份有限公司董事 财团法人谢许英文化艺术基金会董事长 |
| 董事 |
格林山有限公司 代表人：刘鸿圣 |
男 |
大立高分子工业(股)公司董事 力新国际(股)公司董事 琉园(股)公司董事 台湾蜡品(股)公司监察人 |
| 独立董事 |
黄韵如 |
女 |
本公司独立董事 中道法律事务所律师 |
| 独立董事 |
林添裕 |
男 |
本公司独立董事 诠亿建设(股)公司董事长 |
| 独立董事 |
廖伟展 |
男 |
联合骨科器材(股)公司 财务主管 山东新华联合骨科器材(股)公司 监察人 United Orthopedic Japan Inc.监察人 |
董事会成员多元化政策
依本公司「董事选举办法」规定：
本公司董事之选任，应考量董事会之整体配置。董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下2大面向之标准：
- 一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
- 二、专业知识技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经验等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：
- 一、营运判断能力。
- 二、会计及财务分析能力。
- 三、经营管理能力。
- 四、危机处理能力。
- 五、产业知识。
- 六、国际市场观。
- 七、领导能力。
- 八、决策能力。
董事会多元化政策落实情形：
| 姓名 | 性別 | 专业 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢采琁 | 女 | 家具产业管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 丁邦成 | 男 | 会计、投资管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 丁博辉 | 男 | 医师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 谢孟霖 | 男 | 家具产业管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 格林山-林鸿圣 | 男 | 电子产业管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 黄韵如 | 女 | 律師 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 林添裕 | 男 | 建筑产业经营管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 廖伟展 | 男 | 内控稽核管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
独立董事採候选人提名制之选任过程
(一)候选人提名公告
本公司依证券交易法第14条之2规定，于公司章程规定设置独立董事席次，其人数不得少于3人，且不得少于董事席次5分之1。
本公司依公司法第192-1及第216-1规定，于109年7月7日公告并载明，受理独立董事提名暨选任方式，持有本公司已发行股份总数百分之1以上股份之股东，得以书面向本公司提出独立董事候选人名单，本届独立董事应选名额为3名，股东提名人数超过独立董事应选名额或所提名独立董事人选不符法定资格者，不列入候选人名单。
凡欲提名独立董事之股东，订于109年07月10日至109年07月20日止检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事之承诺书、无公司法第30条规定情事之声明书、独立董事专业资格、持股与兼职限制、独立性之相关证明文件及其他相关证明文件；凡有意提名之股东务请于民国109年07月20日17时前寄达并叙明联络人及联络方式，以利董事会审查及回复审查结果。请于信封封面上加註『董事候选人提名函件』字样，以挂号函件寄送。
(二) 候选人提名受理过程
由持股1%以上股东提名黄韵如女士、林添裕先生、廖伟展先生为独立董事候选人。并经本公司民国109年07月21日第11届第16次董事会审查通过。提名名单如下:
| 候选人姓名 | 持有本公司股数（股） | 学历 | 經歷 |
|---|---|---|---|
| 黄韵如 | 0 |
美国南加州(USC)大学法律硕士 国立政治大学法律系 |
中道法律事务所律师 普华商务法律事务所律师 长城证券（股）公司监察人 |
| 林添裕 | 0 |
中国市政专科建筑科 |
诠亿建设(股)公司董事长兼总经理 |
| 廖伟展 | 0 |
臺湾大学管理学院硕士 |
联合骨科器材(股)公司 山东新华联合骨科器材(股)公司 监察人 United Orthopedic Japan Inc.监察人 资诚联合会计师事务所协理 |
(三)候选人选举过程
本公司于109年08月18日股东会依「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第9条规定，选任独立董事黄韵如女士、林添裕先生、廖伟展先生3人，其选任结果如下：
| 职务 | 当选人姓名 | 当选权数 | 备註 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 黄韵如 | 20,027,830权 | 当选 |
| 独立董事 | 林添裕 | 20,466,061权 | 当选 |
| 独立董事 | 廖伟展 | 20,207,933权 | 当选 |