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關於來思達

董事會

董事會成員名單

職別	姓名	性別	主要經歷
董事長	本公司董事長代表人：謝采琁	女	本公司董事長 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長璦德國際(股)公司董事長
董事	思享家國際股份有限公司代表人：謝采琁	女	本公司董事長 Lifestyle Universal Pte. Ltd.董事長璦德國際(股)公司董事長
董事	思享家國際股份有限公司代表人：丁邦成	男	本公司財務長本公司法人董事代表人傳誠投資顧問股份有限公司副總經理資誠聯合會計師事務所協理
董事	財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人：丁博輝	男	本公司法人監察人代表人財團法人台北市蔡翰儀慈善基金會董事長財團法人雲林縣姚丙丁文教基金會董事長
董事	財團法人謝許英文化藝術基金會代表人:謝孟霖	男	本公司總經理璦德國際股份有限公司董事財團法人謝許英文化藝術基金會董事長
董事	三洋開發投資有限公司代表人：黃韻樺	女	本公司法人董事代表
獨立董事	王聖舜	男	本公司獨立董事,監察人博聖法律事務所合夥律師誠泰法律事務所律師
獨立董事	林添裕	男	本公司獨立董事詮億建設(股)公司董事長
獨立董事	吳怡慧	女	誠謹會計師事務所主持會計師比價王網通(股)公司主辦會計資誠聯合會計事務所主查

董事會成員多元化政策

依本公司「董事選舉辦法」規定：

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下2大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會多元化政策落實情形：

姓名	性別	年齡	專業	國籍
謝采琁	女	41-50歲	家具業經營管理	中華民國
丁邦成	男	51-60歲	財會、投資管理	中華民國
謝孟霖	男	31-40歲	家具業經營管理	中華民國
丁博輝	男	71-80歲	醫師	中華民國
黃韻樺	女	41-50歲	企業經營管理	中華民國
王聖舜	男	51-60歲	律師	中華民國
林添裕	男	61-70歲	企業經營管理	中華民國
吳怡慧	女	31-40歲	會計	中華民國

本公司僅兩位董事代表人具二等親關係，其他董事皆無互為配偶、二等親以內親屬及證券交易法第26條之3所載之情事；獨立董事3席，佔董事會席次37.5%。

其中1席獨立董事年資6年，2席獨立董事年資1年。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司依據公司治理實務守則落實董事會成員接班規劃，培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

獨立董事採候選人提名制之選任過程

(一)候選人提名公告

本公司依證券交易法第14條之2規定，於公司章程規定設置獨立董事席次，其人數不得少於3人，且不得少於董事席次5分之1。

本公司依公司法第192-1及第216-1規定，於112年3月16日公告並載明，受理獨立董事提名暨選任方式，持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，本屆獨立董事應選名額為3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。

凡欲提名獨立董事之股東，訂於112年03月28日至112年04月07日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及其他相關證明文件；凡有意提名之股東務請於民國112年04月07日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二) 候選人提名受理過程

由持股1%以上股東提名吳怡慧女士、林添裕先生、王聖舜先生為獨立董事候選人。並經本公司民國112年04月19日第12屆第17次董事會審查通過。提名名單如下:

候選人姓名	學歷	經歷
王聖舜	台灣大學法律學研究所碩士	本公司獨立董事,監察人博聖法律事務所合夥律師誠泰法律事務所律師
林添裕	中國市政專科建築科	詮億建設(股)公司董事長兼總經理
吳怡慧	政治大學會計系研究所	誠謹會計師事務所主持會計師比價王網通(股)公司資誠聯合會計師事務所主查

候選人姓名

持有本公司股數（股）

學歷

經歷

王聖舜

台灣大學法律學研究所碩士

本公司獨立董事,監察人

博聖法律事務所合夥律師

誠泰法律事務所律師

林添裕

中國市政專科建築科

詮億建設(股)公司董事長兼總經理

吳怡慧

政治大學會計系研究所

誠謹會計師事務所主持會計師

比價王網通(股)公司

資誠聯合會計師事務所主查

(三)候選人選舉過程

本公司於112年05月30日股東會依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第9條規定，選任獨立董事王聖舜女士、林添裕先生、吳怡慧先生3人，其選任結果如下：

職務	當選人姓名	當選權數	備註
獨立董事	王聖舜	19,771,013權	當選
獨立董事	林添裕	19,867,318權	當選
獨立董事	吳怡慧	19,617,881權	當選

董事會績效評估: 最近一次委外評估摘要

時間	評估過程摘要	改善建議及改善行動摘要
評估日期112/03/14 評估期間111/01/01-111/12/31 提報董事會時間112/05/10	由臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會楊岳平、邵慶平、蔡揚宗三位委員(獨立性請詳報告檔案P.6) 採問卷及視訊採訪方式，並依針對董事會專業職能、決策效能、對內部控制之重視程度與監督、對企業社會責任之態度等四大構面進行評估。	改善建議:增進董事會多元化組成。改善計畫或行動:新選任董事之專業背景包含家具產業經營,建築產業經營,醫師、律師、會計師。

時間

評估過程摘要

改善建議及改善行動摘要

評估日期112/03/14

評估期間111/01/01-111/12/31

提報董事會時間112/05/10

由臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會楊岳平、邵慶平、蔡揚宗三位委員(獨立性請詳報告檔案P.6)

採問卷及視訊採訪方式，並依針對董事會專業職能、決策效能、對內部控制之重視程度與監督、對企業社會責任之態度等四大構面進行評估。

改善建議:增進董事會多元化組成。

改善計畫或行動:新選任董事之專業背景包含家具產業經營,建築產業經營,醫師、律師、會計師。