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公司治理专职人员

本公司由财务主管及股务单位专职公司治理负责公司治理相关事务，包括但不限于提供董事、监察人执行业务所需资料、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、办理公司登记及变更登记、製作董事会及股东会议事录、优化公司之公司治理评鑑项目表现等。

110年度執行情形

1. 协助独立董事及一般董事执行职务

   • 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展，定期通知董事会成员。
   • 检视相关资讯机密等级并提供董事所需之公司资讯，维持董事和各业务主管沟通、交流顺畅。
   • 独立董事依照公司治理实务守则，有与内部稽核主管或签证会计师个别会面瞭解公司财务业务之需要时，协助安排相关会议。

2. 协助独立董事及一般董事执行职务

   • 向董事会、独立董事、监察人报告公司之公司治理运作状况，确认公司股东会及董事召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
   • 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规，并于董事会将做成违法决议时提出建言。
   • 会后负责检覈董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。

3. 维护投资人关係

   视需要安排董事与主要股东、机构投资人或一般股东交流与沟通，使投资人能获得足够资讯评估决定企业合理的资本市场价值，并使股东权益受到良好的维护。

4. 拟定董事会议程于七日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益迴避予以事前提醒，并于会后二十天内完成董事会议事录。。

5. 依法办理董事会日期事前登记、法定期限内製作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。